银行卡涉案了人要坐牢吗?

及法网
及法网
及法网
507
文章
0
评论
2022年8月24日 14:17:55 评论 261

如果涉及银行卡相关案件的人员确实有犯罪事实,他们需要在坐牢承担刑事责任;如果他们不知道他们持有的银行卡参与犯罪,他们不需要承担刑事责任。

所以这取决于当事人在借出银行卡时是否知道,以及涉及哪些案件。如果他知道对方正在洗钱,并将银行卡借给洗钱人,则属于共同犯罪。他将根据洗钱罪的规定被判入狱。

洗钱是指通过各种手段掩盖、隐瞒、转化犯罪或者其他违法行为取得的违法收入,使其在形式上合法化的行为。

明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、腐败贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪及其收入、隐瞒其来源和性质,提供银行账户洗钱,构成洗钱犯罪。

银行卡涉案了人要坐牢吗?

法律依据:

《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

温馨提示:在实际法律问题中,案件情况不同,具有特殊性,为了有效解决您的问题,保护您的合法权益,建议您直接向专业律师解释情况,解决您的实际问题。

立即在线咨询>

及法网
  • 本文由 发表
  • 转载请务必保留本文链接:https://laws.cdwzseo.com/law/22236.html
网贷逾期被起诉是否会坐牢? 借贷纠纷

网贷逾期被起诉是否会坐牢?

1、逾期网贷是民间借贷的民事经济纠纷,不涉及刑事犯罪,不会被判入狱。 2、逾期三个月以上,经信贷机构催收仍未偿还的,可能涉嫌信用卡诈骗,违反刑法第一百九十六条第四项,有被判入狱的刑事法律风险。 逾期网...
强制执行一辈子都没有钱能坐牢吗? 法律知识

强制执行一辈子都没有钱能坐牢吗?

欠钱没钱还的,法院仍将按照有效的法律文执行。假如确实是无力偿还债务,一般不会被判入狱。但是,如果有履行能力而拒的,情节严重的,构成拒不执行判决、裁定罪的,应当判刑。 如果被执行人没有钱偿还,被执行人没...
个人银行卡被公司用来走账怎么处罚? 公司经营

个人银行卡被公司用来走账怎么处罚?

隐瞒、隐瞒毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪及其收入来源和性质的,没收上述犯罪的收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。关于个人银行卡被公司用来走账怎么处罚的问题,下面及法网小编为您详...
醉酒后杀人会不会坐牢? 刑事辩护

醉酒后杀人会不会坐牢?

关于醉酒后杀人会不会坐牢的问题,依据《刑法》规定,醉酒犯罪的,要承担刑事责任。所以,醉酒后实施杀人行为的,会构成故意杀人罪,故意杀人罪最轻处3年以上有期徒刑,犯罪分子要坐牢。下面由及法网小编为你详细解...
匿名

发表评论

匿名网友 填写信息

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: